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公司治理结构

一、公司治理结构

二、股东大会

股东大会是公司的权力机构。股东大会依法对公司重大事项做出决策,包括决定本行的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,选举和更换董事、监事并决定其薪酬,修订公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则等。

三、董事会

1、董事会

公司设董事会,是公司的经营决策中心,董事会受股东大会的委托,负责经营和管理公司的法人财产,对股东大会负责。

公司董事会由13名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立非执行董事(“独立董事”)5名。董事会设董事会秘书1名。

董事会:

姓名
职位
简历
王昌顺 董事长 查看
谭万庚 副董事长、执行董事、总经理 查看
袁新安 非执行董事 查看
杨丽华 非执行董事 查看
张子芳 执行董事、副总经理、党委书记 查看
李韶彬 执行董事、工会主席 查看
宁向东 独立非执行董事 查看
刘长乐 独立非执行董事 查看
谭劲松 独立非执行董事 查看
郭 为 独立非执行董事 查看
焦树阁 独立非执行董事 查看

董事会秘书:

姓名
职位
简历
谢兵 董事会秘书 查看

2、董事会专门委员会

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会中,独立董事人数都超过二分之一,其中审计委员会全部由独立董事担任委员。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。

委员会
委员
主任(召集人)
战略决策委员会 王昌顺、谭万庚、宁向东、刘长乐、郭为 谭万庚
审计委员会 宁向东、谭劲松、焦树阁 谭劲松
薪酬与考核委员会 袁新安、宁向东、郭为 宁向东
提名委员会 王昌顺、谭劲松、焦树阁 王昌顺

四、监事会

公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成,股东代表监事由股东大会选举和罢免,职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事会现有监事5人,设主席1人,两名监事为职工代表监事,公司董事、总经理、副总经理和财务负责人等都没有兼任监事。

姓名
职位
简历
潘 福 监事会主席 查看
李家世 监事、纪委书记 查看
张 薇(女) 监事 查看
杨怡华(女) 职工监事 查看
吴德明 职工监事 查看

五、高级管理人员

总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权。

姓名
职位
简历
肖立新 财务总监、总会计师 查看
任积东 副总经理 查看
王志学 副总经理 查看
李彤彬 副总经理、总工程师 查看
章正荣 运行总监 查看
苏亮 总经济师 查看
陈威华 总法律顾问 查看
郭志强 营销总监 查看
谢兵 董事会秘书 查看
冯华南 安全总监 查看
杨本森 总飞行师 查看
郭建业 服务总监 查看
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